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徐工集團工程機械股份有限公司2011年第六次臨時股東大會決議公告

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2125
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、重要提示

 

 

在本次會議召開期間,未增加、否決或變更提案。

 

二、會議召開的情況

 

(一)召開時間:

 

現(xiàn)場會議召開時間為:20111125日(星期五)下午1430;

 

網(wǎng)絡(luò)投票時間為:20111124日(星期四)―20111125日(星期五)。

 

其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:

 

20111125日上午9301130,下午13001500;

 

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:201111241500201111251500期間的任意時間。

 

(二)召開地點:公司會議室

 

(三)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

 

(四)召集人:公司董事會

 

(五)主持人:董事李鎖云先生(董事長王民先生因公務(wù)出差,提名由董事李鎖云先生主持會議,經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意)

 

(六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

三、會議的出席情況

 

出席本次股東大會的股東及股東代理人(以下統(tǒng)稱股東)97人,代表股份1016,478,571股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的492776%。

 

其中:

 

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東5人,代表股份數(shù)1,015068,798股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的492093%。

 

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東92人,代表股份數(shù)1409,773股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的00683%。.

 

四、提案審議和表決情況

 

股東大會以記名方式投票表決,并形成如下決議:

 

(一)關(guān)于以部分閑置募集資金補充流動資金的議案

 

同意1016184171股,占參與表決股東所持表決權(quán)999710%;反對293,700股,占參與表決股東所持表決權(quán)00289%;棄權(quán)700股,占參與表決股東所持表決權(quán)00001%。

 

五、律師出具的法律意見

 

(一)律師事務(wù)所名稱:北京市天銀律師事務(wù)所

 

(二)律師姓名:萬川、吳江濤

 

(三)結(jié)論性意見:公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定,股東大會決議合法、有效。

 

特此公告。

 

徐工集團工程機械股份有限公司

 

董事會

 

二○一一年十一月二十五日

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