廈工機械股份合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機有限公司

廈門廈工機械股份有限公司關(guān)于合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、合資情況概述

廈門廈工機械股份有限公司于2012年9月7日召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過了《公司關(guān)于合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的議案》，同意本公司與山東云海集團有限公司(以下簡稱“云海集團”)簽署《“廈工(泰安)汽車起重機有限公司”合資合同》，在山東省泰安市合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機有限公司(以下簡稱“合資公司”)，其中：廈工股份投入人民幣4,279.95萬元，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%，其余3,000.00萬元作為合資公司的資本公積；云海集團以經(jīng)過福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004號】確認的泰安工程機械總廠(以下簡稱“泰工總廠”)機器設(shè)備評估價值853.30萬元出資，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽、專利商標(biāo)、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產(chǎn) 作價2,000.00萬元作為云海集團的投入，由合資公司承繼，所有權(quán)歸合資公司所有。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次合資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議。

二、合資事項的補充說明

鑒于廈工股份屬國有控股上市公司，本次合資事項在事后報送廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會備案審核，并根據(jù)相關(guān)部門的審核意見，原評估報告存在文字表述不夠嚴(yán)謹(jǐn)、完整，相關(guān)事項的披露不夠充分，福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司對原評估報告作了相應(yīng)的修訂，但是修訂內(nèi)容不影響本次合資事項的出資，其中：廈工股份仍投入人民幣4,279.95萬元，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%，其余3,000.00萬元作為合資公司的資本公積；云海集團仍以經(jīng)過福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004X號】確認的泰工總廠機器設(shè)備評估價值853.30萬元出資，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽、專利商標(biāo)、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產(chǎn) 仍作價2,000.00萬元作為云海集團的投入，由合資公司承繼，所有權(quán)歸合資公司所有。

三、合資事項的進展

截至2013年1月11日，廈工股份已首期投入自有資金2,000.00萬元，合資公司董事會、監(jiān)事會及管理團隊已組建，經(jīng)營情況正常。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司

董 事 會

2013年1月12日