貿(mào)易騙局大揭秘

中國入世五年中，進出口貿(mào)易發(fā)展迅猛，成為中國經(jīng)濟的一大亮點，但隨著國際貿(mào)易摩擦和糾紛日益增多，一些不法分子利用中國企業(yè)國際貿(mào)易經(jīng)驗少、信息渠道貧乏等特點，利用各種手段進行詐騙并屢屢得手，給中國企業(yè)造成了很大的損失。   

    同時，由于世界上大多數(shù)國家對其國內(nèi)企業(yè)獲得進口權(quán)沒有任何資本、貿(mào)易額等門檻限制，因而進出口貿(mào)易商多如牛毛，資質(zhì)參差不齊。其投資主體絕大多數(shù)是私人，除部分大型綜合外貿(mào)公司外，貿(mào)易公司的注冊資本比較小。由于實力不濟，小進口商在資金出現(xiàn)問題或最終用戶破產(chǎn)、拖延支付貨款時，往往拖欠甚至拒絕支付外國客戶的貨款。一些不法法分子正是利用這點進行詐騙活動。下面是幾個常見國際貿(mào)易欺詐類型，希望中國企業(yè)能夠擦亮眼睛，識破騙局，避免損失。  

    騙局一：放長線釣大魚   

    這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出簽訂大額合同，之后便狠咬一口致人半死，隨后開始人間蒸發(fā)、渺無音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1～2年，忍讓數(shù)十筆小額生意，等到出口商已經(jīng)完全沒有了警惕心理，便實施大額的詐騙計劃，這種欺詐的隱蔽性很強、識破騙局的難度比較大，因而危害性也很大。   

    浙江一生產(chǎn)水平尺的廠商在展會上結(jié)識了一個非洲的采購商后，感覺不錯。該非洲客戶開始下了幾筆小單，付款也相當及時，之后定期穩(wěn)定地加大了訂單，付款依然及時。期間雙方多次在展會上相見，浙江廠商去過對方公司，也在自己工廠接待過這一外商。浙江的出口企業(yè)也逐漸信任這個客戶。不久非洲客戶突然下了一筆大單，同時以資金周轉(zhuǎn)困難、交貨期緊為由，要求貨到付款。由于貨物數(shù)量很大，浙江廠商又聯(lián)合多家同行一起供貨，但不幸的是，貨物到達目的地后就杳無音信了。因為損失巨大，幾家工廠聯(lián)合出資聘請了國際律師去當?shù)貙ぴL，結(jié)果發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)如數(shù)賣給了當?shù)氐囊患掖蠊荆饲耙恢迸c浙江廠商聯(lián)系的非洲公司已經(jīng)注銷，早就人去樓空了。  

    騙局二：內(nèi)外勾結(jié)暗藏殺機   

    在進出口貿(mào)易中，大多數(shù)外商的資信都很好，但也存在一些不法分子從一開始就居心不良，圖謀不軌。他們利用中國中小企業(yè)缺少國外銷售渠道和信息的劣勢，以投資或融資救世主的身份亮相，博得暫時信任便立即引誘企業(yè)上鉤，速戰(zhàn)速決，企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身，隨即便消失得無影無蹤。  

    廣東省一進出口公司由于存在著出口創(chuàng)匯指標和利潤指標，龐大的出口任務壓得公司上下為難。面對這樣的困難，公司上下四處尋覓渠道，八面尋找商機。正在焦慮之際，一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動登門拜訪，告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道，就是因為與原有的外貿(mào)公司鬧翻了，至今仍關系緊張，很想斷絕這一供貨關系，另換一家外貿(mào)公司做出口代理。   

    進出口公司的人了解到，該廠的確是一個常年出口玉器的老廠，具有相當?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗，但效益不好，工人的工資較難發(fā)出，下崗者較多。據(jù)該玉器廠介紹，有一外商詢價大件玉器雕刻品，雙方價格已經(jīng)談好，但廠家要求公司不做代理出口，而做自營出口。   

    進出口公司考慮到該廠是一家常年出口老廠，有豐富的出口經(jīng)驗并熟悉國際規(guī)則，商品質(zhì)量一般均有保障，包裝也無需出口公司過分操心，同時自營出口盈利高于代理，又可完成出口創(chuàng)匯指標和利潤指標，于是欣然接受并同工廠簽訂了收購合同。由于公司對出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項商品國際市場的作法和包裝均一竅不通，加之對這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他們的外商，一段時間后便很快與外商也簽訂了出口合同。   

    時間不長，外商非常積極快速地開來信用證，一切進展順利。該合同項下的出口玉器共計19件，總額2100萬元人民幣，進出口公司預付貨款30％，貸款630萬元交給了工廠，玉雕經(jīng)過一月有余便按期交貨。但非常奇怪的是，外商在信用證上額外強調(diào)：“大件玉雕要運至賣方港口復驗，買方代表必須在賣方港口參與復驗”。也就是說貨物運往出口裝運港后，必須再進行第二次商檢才能裝船。按其要求，玉雕運至了上海碼頭，買賣雙方在上海港口碰面共同面對第二次商檢。開箱后，發(fā)現(xiàn)玉雕破損，外商當場表態(tài)拒收和拒付。   

    經(jīng)調(diào)查，這是一起廠家和外商蓄謀已久編制的騙局，是二者蓄意勾結(jié)和串通一氣上演“轉(zhuǎn)嫁危機”的一個圈套。原因可能有兩種，一是工廠有意把外商訂做后不要的東西拋給一個公司接納，用“假出口設套”擺脫雙方的經(jīng)濟損失，保住自己的長期渠道，二是可能該庫存玉器滯銷原本就與該外商無關，但外商愿意以一份假出口合同“空手套白狼”，不用任何本錢，不費任何力氣就可與廠家白手分利。   

    廠商與“境外騙子”串通的手法一般是，結(jié)合本廠產(chǎn)品的自身特點，瞄準非專業(yè)企業(yè)對該產(chǎn)品專業(yè)知識的缺乏下手，內(nèi)外勾結(jié)的同時再與律師聯(lián)合作套，一般中標率較高。

    騙局三：雙重合同自吞苦果  

    所謂“雙重合同”，是指中方一些企業(yè)出于獲取違規(guī)利益的目的，與外方簽訂兩套合同，即一套是正常加工費的合同，一套是向海關辦理通關手續(xù)時壓低、虛報加工費的虛假合同。對于申報合同涉及的加工費外方正常付匯，對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會閑雜人員的名義或以公司職員個人名義，在個人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時中方由于涉嫌協(xié)助虛假報關，往往對此類欠款無法正常追索。本來中方企業(yè)是想借此獲得利益，但往往被一些不法外商利用，進行欺詐，這些企業(yè)不但沒有獲利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外，外方一般利用中國企業(yè)相互間競爭激烈的特點，要求先交加工貨物、后付加工費，一步步地拖欠貨款，逐漸套牢中方，或突然給一個大訂單，中方發(fā)貨后外方就杳無音信。此外，個別中小企業(yè)與某些外國公司不簽合同，一旦出現(xiàn)問題，中方往往提不出未正常付匯的證據(jù)，同時涉嫌協(xié)同逃漏關稅，加大了追討貨款的難度。  

    另外還有一種情況是，進口方為了達到減少關稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低于實際交易金額，用來報關，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。大多數(shù)情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽定雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風險，萬一在貿(mào)易中進口商的情況發(fā)生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽定的實際交易金額的合同是不被法律承認的，出口商這時往往很被動，甚至只能承擔損失，自吞苦果。 

    騙局四：黑心船東騙財騙物  

    賣方將貨物裝上船后，貨物的風險自越過船舷開始就移轉(zhuǎn)給買方。如果船東是見利忘義之徒，買方很可能面臨一種欺詐——船東欺詐。有時，C.I.F買方會突然收到船東的指示，要求買方支付一筆錢款以供加燃油之用，否則，要將船開到中東將貨賤賣。碰到這種情況，買方左右為難，如果給，怕是個無底洞；如果不給，又怕船東惱羞成怒，真將貨賣掉而血本無歸。更有甚者，一些船東在港裝完貨后，就銷聲匿跡。據(jù)ICC統(tǒng)計，最高峰時，一個月中有4船貨在黎巴嫩失蹤。載貨船大都是舊船，貨被賣掉后，船或被拆掉，或被改名?，F(xiàn)在，船公司大多是單船公司，破產(chǎn)是沒有任何后顧之憂的。 

    騙局五：涉外仲裁謹慎選擇  

    近年外商利用涉外仲裁行騙的案件呈上升趨勢，但并未引起我國企業(yè)的足夠重視。專家們在分析原因時認為，我們企業(yè)在涉外貿(mào)易中，法律意識談薄，對涉外仲裁機構(gòu)的公正性及國際仲裁規(guī)則不了解，往往只認訂單，在仲裁所在地選擇上抱無所謂態(tài)度。  

    上海一進出口公司與香港某機械公司達成30萬美元的設備買賣后產(chǎn)生質(zhì)量糾紛，雙方根據(jù)協(xié)議，向瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院申請仲裁。仲裁院開庭時，上海的這家企業(yè)既未出具答辯書，也不出庭。結(jié)果，仲裁院裁決上海的這家企業(yè)敗訴，并通知上海市中級人民法院執(zhí)行賠償費、仲裁費共600萬美元(30萬美元設備貿(mào)易標的的20倍)。原來，瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院的仲裁費就高達240萬美元。經(jīng)了解，這宗仲裁若選擇國內(nèi)仲裁，賠償費和仲裁費不超過32萬美元，其中仲裁費不超過6000美元。  

    上海另一家裝潢公司為某外商企業(yè)裝潢后，50萬元工程余款成為“壞帳”。原來，雙方產(chǎn)生歧義后，外商選擇斯德哥爾摩商會仲裁院仲裁，上海的裝潢公司聽說必須繳納80萬元人民幣的仲裁費用保證金，若提出反訴和抵銷請求還得向仲裁院繳納巨額保證金，覺得無勝訴絕對把握，自認倒霉，放棄仲裁。 

    騙局六：樣品雖小照騙不誤  

    還有一些騙子專門以騙吃騙喝騙樣品為主要目標，盡管對企業(yè)來說，經(jīng)濟損失并不算太大，但牽扯了不少的精力和時間，也是一種浪費和損失。一個生產(chǎn)車載電視的企業(yè)通過網(wǎng)絡聯(lián)系到一個敘利亞的客戶，對方希望能夠寄樣品給他，由于樣品價值很高，中方企業(yè)讓客戶匯樣板費來，外商答應了。過了幾天外商傳真一個匯單過來，說打過款了讓馬上寄樣。為了安全起見，中方企業(yè)要查到匯款才寄樣品出去，于是外商急了，發(fā)了一個英文版的網(wǎng)上銀行查款，讓中方企業(yè)到網(wǎng)上查，上網(wǎng)一查，果真對方已打款出來。正當中方企業(yè)準備寄樣品時，有人提醒中方企業(yè)，說很多網(wǎng)