十一、《公司關(guān)于更換董事的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司更換董事的議案》。
公司董事會(huì)于近日收到董事老學(xué)嘉先生的書面辭職報(bào)告。老學(xué)嘉先生因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效,老學(xué)嘉先生辭職后將不在公司繼續(xù)工作。公司董事會(huì)向老學(xué)嘉先生在任期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司控股股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司推薦,董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查,董事會(huì)同意推選
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十二、《公司更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
公司董事會(huì)于近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)老學(xué)嘉先生的書面辭職報(bào)告。老學(xué)嘉先生因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效,老學(xué)嘉先生辭職后將不在公司繼續(xù)工作。公司董事會(huì)向老學(xué)嘉先生在任期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查,董事會(huì)同意聘
十三、《公司更換審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司更換審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》。
公司董事會(huì)于近日收到審計(jì)部部長(zhǎng)
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)的要求,經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提名,董事會(huì)同意聘
十四、《公司控股子公司管理制度》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司控股子公司管理制度》。
《公司控股子公司管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、《關(guān)于公司修訂<募集資金管理制度>的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司募集資金管理制度》。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
修訂后的《公司募集資金管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十六、《公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
鑒于公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為:以2011年12月31日的公司總股本16,000萬股為基數(shù),向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅);同時(shí),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股,合計(jì)轉(zhuǎn)增股本9,600萬股,轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為25,600萬股。
上述方案若獲得股東大會(huì)審議通過,公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商注冊(cè)變更登記等事宜。具體修訂內(nèi)容如下:
1、原第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣16,000萬元。
修改為:第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣25,600萬元
2、原第十九條 公司股份總數(shù)為16,000萬股。全部為普通股,其中發(fā)起人持有12,000萬股,占總股本75%;首次向社會(huì)公眾發(fā)行的股份為4,000萬股,占總股本25%。
修改為:第十九條 公司的股份總數(shù)為25,600萬股,全部為普通股。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十七、《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的議案》
以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議并通過了《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的議案》,決定于2012年5月8日上午9點(diǎn),在辦公樓十二樓會(huì)議室召開2011年度股東大會(huì)。
《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
十八、備查文件
《公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
特此公告!
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董事會(huì)