株洲天橋起重2012年度內(nèi)部控制自我評價報告

1、進一步加強內(nèi)部控制的風(fēng)險評估工作，持續(xù)進行風(fēng)險識別的分析、綜合運用應(yīng)對策略，實現(xiàn)有效的風(fēng)險控制。

2、根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，借助專家力量，進一步完善和優(yōu)化內(nèi)部控制制度，建設(shè)內(nèi)部控制體系。

3、針對安全生產(chǎn)，公司采取了以下措施：

1）完善了重要生產(chǎn)工序參數(shù)記錄，進一步細化了員工操作記錄工作流程，明確操作責(zé)任人對關(guān)鍵焊接質(zhì)量負責(zé)，以保證作業(yè)過程安全、質(zhì)量信息的真實性、追溯性。

2）公司為提高產(chǎn)品安全性能，完善了主要結(jié)構(gòu)件通用制作工藝卡，明確主梁內(nèi)部焊渣、飛濺、油污等異物清理工藝要求，并制定了橋吊單根主梁全部封閉檢驗表，通過采用專用檢測設(shè)備進行總揮發(fā)性有機物（tvoc）現(xiàn)場檢測，在檢測低于安全設(shè)定值并檢查合格后對主梁即行封口，制作者、檢驗者交接簽字予以確認。

3）完善了車間員工行為規(guī)范和現(xiàn)場文明生產(chǎn)基本要求等文件，強化現(xiàn)場管理，以保障生產(chǎn)作業(yè)過程中人員、產(chǎn)品的安全。

4）完善了《相關(guān)方安全管理制度》，更加注重相關(guān)方特別是油漆涂裝外包方主體經(jīng)營資質(zhì)審查要求，明確了安全主管部門、業(yè)務(wù)對口部門、相關(guān)方的職責(zé)，明令禁止委外二次分包，以加強相關(guān)方安全監(jiān)管。

5）修訂發(fā)布了《涂料和涂裝作業(yè)管理制度匯編》，該制度匯編收錄了已有的《易燃易爆場所管理制度》、《油漆庫防火安全管理制度》，修訂完善了《油漆工安全操作規(guī)程》和《產(chǎn)品涂裝作業(yè)安全管理制度》，從領(lǐng)料、調(diào)漆、涂裝過程監(jiān)控、現(xiàn)場清理、施工監(jiān)管等方面做出了更加詳盡、適宜的規(guī)定，進一步加強油漆施工和交接管理細節(jié)控制，確保涂裝作業(yè)安全。

七、內(nèi)部控制有效性的自我評價

公司董事會對2012年度上述所有方面的內(nèi)部控制進行了自我評價，董事會認為：自2012年1月1日至12月31日，公司已建立了較為完整、合理及有效的內(nèi)部控制體系，符合有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，基本能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理和發(fā)展的需要，對公司規(guī)范運作、加強管理、提高效率、防范經(jīng)營風(fēng)險以及公司的長遠發(fā)展起到了積極的作用，切實保護了公司和投資者的利益。公司董事會認為公司的內(nèi)部控制是有效的，不存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標的達成。

株洲天橋起重機股份有限公司

二○一三年三月二十七日